Финансовая разведка как способ конкурентной борьбы

Экономическая разведка, деловая разведка, бизнес-разведка, конкурентная разведка, сбор деловой информации.

Конкурентная разведка - это особое искусство, искусство проведения глубоких исследований, терпеливого наблюдения и выдержки. Детективное агентство BEOWULF занимается экономической разведкой на высшем профессиональном уровне с 1997 года.

Частный Детектив для юридических лиц:

проверка достоверности сведений, предоставляемых Вам Вашими партнерами или потенциальными партнерами

предоставление информации о финансовой, имущественной и коммерческой состоятельности участников сделок, выявление их деловых связей, в том числе в других регионах и за границей

расследование сомнительных финансовых сделок и нахождение похищенных 
или иным способом утаенных от Вас средств, в какой бы стране они не находились 

розыск скрывшихся должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих 
договорных обязательств

сбор доказательств и материальных свидетельств, а также поиск самих свидетелей для судебных, арбитражных, страховых и других разбирательств

бизнес-разведка, промышленный шпионаж

составление специальных справок о фирмах и их владельцах, в частности, история фирмы, происхождение её капитала, лица, влияющие на деятельность фирмы, но не фигурирующие в её учредительных документах

проверка биографических и иных сведений, характеризующих 
личность принимаемых на работу граждан

расследования случаев недобросовестной конкуренции, использования чужих товарных знаков или авторских прав

работа по конкретным уголовным и гражданским делам, включая криминальную экспертизу

Маркетинговая справка о любой компании на территории России с информацией о всех ее  владельцах, должностях лицах, структуре, региональных представительствах и дилерах,  клиентах и поставщиках за период с 2000 года по текущую дату.

Результат – Ф.И.О. с адресными и паспортными данными всех учредителей - физических лиц и наименования, реквизиты всех организаций – учредителей, с указанием их долевого участия.
Срок исполнения – до 5 дней.
 

Получение уставных документов юридических лиц
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический адрес.
Результат – устав (возможно предоставление всех редакций), учредительный договор (изменения), решения учредителей.
Срок исполнения – до 10 дней.
 

Получение/проверка данных о наличии лицензий у юридических лиц.
Получение полной финансовой отчетности юридических лиц.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический адрес.
Результат – бухгалтерский баланс и все приложения (формы).
Срок исполнения – до 7 дней.

Получение данных о наличии/отсутствии различных задолженностей юридических лиц.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический адрес.
Результат – название и реквизиты компаний кредиторов/дебиторов и суммы задолженностей.
Срок исполнения – до 7 дней.

Получение данных о выявленных правонарушениях юридических лиц.
Получение данных о всех расчетных счетах юридических лиц.
Критерий запроса – название организации, ИНН, юридический адрес.
Результат – номера всех расчетных и корреспондентских счетов, даты открытия/закрытия, названия и БИК банков.
Срок исполнения – до 7 дней.

Получение данных о расчетных счетах юридических лиц, находящихся в банках г. Москвы и Московской области, по которым было какое-либо движение средств за определенный период.
Критерий запроса – название организации, ИНН.
Результат – номера расчетных и корреспондентских счетов, даты открытия/закрытия, названия и БИК банков.
Срок исполнения – до 3-х дней.
 

Получение данных о всех проводках рублевых денежных средств через расчетные счета юридических лиц, находящихся в банках г. Москвы и Московской области.
Критерий запроса – название организации, ИНН.
Результат – электронные копии платежных документов по каждому перечислению денежных средств
Срок исполнения – до 5 дней.
 

Получение данных о собственности/аренде юридических лиц объектов недвижимости
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический и фактический адреса.
Результат – адрес и характеристика объектов, номера правоустанавливающих документов, даты передачи объектов в собственность/аренду.
Срок исполнения – до 7 дней.
 

Получение данных о собственности юридических лиц на автотранспорт.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический и фактический адреса.
Результат – государственный регистрационный номер, VIN-номер, номер двигателя, номер кузова, марка, цвет, год выпуска автомобиля/автомобилей.
 

Получение данных о наличии и состоянии основных фондов юридических лиц.
Получение данных о руководстве юридического лица.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический и фактический адреса.
Результат – Ф.И.О., паспортные данные, место прописки/регистрации лиц, юридически осуществляющих руководство организацией, главного бухгалтера.
Срок исполнения – до 7 дней.

Получение данных о численности персонала, штатном расписании юридического лица.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический и фактический адреса.
Результат – общая численность персонала, штатное расписание, по договоренности – Ф.И.О. и данные сотрудников.
Срок исполнения – до 7 дней.
 

Получение данных о наличии у кредитных организаций (банков, страховых компаний, расчётных центров) лицензий ЦБ РФ.
Критерий запроса – название кредитной организации (банка)
Результат – номер и дата получения/отзыва лицензии.
Срок исполнения – до 2-х дней.

Получение данных об эмиссиях ценных бумаг юридическими лицами.
Критерий запроса – название организации, ИНН и ОКПО, юридический адрес.
Результат – проспект эмиссии ценных бумаг организации.
Срок исполнения – до 10 дней.
 

Мониторинг внутри российских грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
Критерий запроса – интересующая товарная номенклатура грузов (определяется по кодам единой тарифно-статистической номенклатуре грузов).
Минимальный объем предоставляемой информации - 4-значный код ЕТСНГ за месяц
Срок предоставления информации - до 3-х дней.
Периодичность обновления информации – ежемесячно.

Мониторинг внутри украинских грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
Критерий запроса – интересующая товарная номенклатура грузов (определяется по кодам единой тарифно-статистической номенклатуре грузов).
Минимальный объем предоставляемой информации - 4-значный код ЕТСНГ за месяц
Срок предоставления информации - до 7 дней.
Периодичность обновления информации – ежемесячно.

Мониторинг внешнеэкономической деятельности российских предприятий.
Критерии запроса - по виду поставок (экспорт/импорт),
- по интересующей товарной номенклатуре грузов (коды ТН ВЭД)
- по стране - партнеру,
- по российской фирме (обязателен ИНН)
- по российскому региону (код ОКАТО),
-по посту таможни на границе,
Запросы по другим критериям обсуждаются отдельно.
Срок предоставления информации - до 3-х дней.
Периодичность обновления информации – ежемесячно.
 

Мониторинг внешнеэкономической деятельности украинских предприятий.
Критерии запроса - по виду поставок (экспорт/импорт),
- по интересующей товарной номенклатуре грузов (коды ТН ВЭД)
- по стране - партнеру,
Запросы по другим критериям обсуждаются отдельно.
Срок предоставления информации - до 7 дней.
Периодичность обновления информации – ежемесячно.
Мониторинг внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий.
Критерии запроса - по виду поставок (экспорт/импорт),
- по интересующей товарной номенклатуре грузов (коды ТН ВЭД)
- по стране - партнеру,
Запросы по другим критериям обсуждаются отдельно.
Срок предоставления информации - до 3-х дней.
Периодичность обновления информации – ежеквартально.
 

Мониторинг внешнеэкономической деятельности предприятий Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана с дальним зарубежьем, исключая Россию.
Критерии запроса - по виду поставок (экспорт/импорт),
- по интересующей товарной номенклатуре грузов (коды ТН ВЭД)
- по стране - партнеру,
 

Запросы по другим критериям обсуждаются отдельно.
 

Срок предоставления информации - до 3-х дней.
 

Периодичность обновления информации – ежемесячно.
 

Получение данных о номенклатуре и объемах производства промышленных предприятий
 

Подбор и анализ материалов, касающихся конкретных персоналий и
организаций, опубликованных в СМИ
 

Ваш личный частный детектив. Мгновенно. Анонимно! Подробная информация по всем жителям России, Украины и СНГ. Телефоны, автотранспорт, адреса, юридические лица, налоги, недвижимость, криминал. Поиск друзей, родственников, одноклассников, должников. Проверка устраивающихся на работу и работодателей.

Финансовая разведка.
Предоставим копию баланса любого юридического лица на территории РФ.
За любой период. www.beowulf.ru Состоящий:
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Организационные расходы
Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные права и активы
Деловая репутация организаций
Основные средства
Земельные участки и объекты природопользования
Здания, машины, оборудование и другие основные средства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Долгосрочные пассивы
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
Прочие пассивы
Краткосрочные пассивы
Заемные средства и другие показатели бух. баланса.
А также подготовим для Вас сведения о юр. лицах, осуществляющих ВЭД,
проверим подлинность лицензий, получим выписку из госреестра любого
юридического лица по РФ.
информацию о конкурентах, информация о юр. лицах, не прошедших регистрацию в
ФНС РФ (Управление Федеральной налоговой службы).
Подробная информация по банкам РФ.
(495) 6154861 www.beowulf.ru

Частное сыскное бюро «БЕОВУЛЬФ»
Частный детектив г. Москва, Россия

Частное сыскное бюро «БЕОВУЛЬФ»
Частный детектив г. Москва, Россия

Частное детективное агентство, экспертное и свидетельское сопровождение юридических процессов и судебных разбирательств :услуги частного детектива, специализируется в международных  расследованиях. Сбор конфиденциальной информации о фирмах и частных лицах в РФ и за рубежом: промышленный шпионаж, финансовая разведка, информационная безопасность бизнеса

Private Detective: Theft & Fraud Investigations : Inquiries involving missing monies, inventory shortages, fraudulent refunds, suspicious shipping activities and White-Collar Crime 

PI - Private Investigator: Intellectual Property (IP) Investigations : Inquiries involving theft of trade secrets, industrial espionage issues, counterfeiting, piracy, diversion, copyright & trademark infringement, and related issues 

Private Detective: Undercover Operations : Trained investigators work inside as your employee, gathering information unavailable through any other means 

Private Detectives: Surveillance : Video & Still Photography to document a subject's activity & whereabouts 

Private Investigator: Information & Database Services : Public Records, Court Records, Asset Searches, Vehicle/Vessel/Driver Information, Telephone & Address Lookups, and a variety of non-public information databases 

Private Detective: Background Investigations: Competitive intelligence, due diligence and other background information for business purposes 

Private Investigator: Pre-employment Screening : Prevent negligent hiring through comprehensive background checks 

Private Detectives: Claims Investigations : Inquiries & Surveillance into a variety of insurance claims to objectively document the facts 

Private Investigator: Security Consulting : Corporate security reviews, Retail Loss Prevention techniques, Security & Loss Prevention consulting and program design 

PRIVATE DETECTIVES: Statement & Interview Services : Documenting personal accounts of individuals party to an investigation or litigation 

Private Investigator: Litigation Support : Supporting the investigative needs of attorneys prior to or during litigation 

PI Technical Services : Polygraph Examinations § Computer Forensics § Electronic Surveillance Detection § Covert Cameras & Installation