|
Private detective, detective,
agency, detective agency, детектив, детективное, агентство, агентство,
detective agency, detective, agency, детектив, детективное, частный
детектив, find, people, person, search, private eye, spy, private,
investigator, archives, Russian, printout, Moscow, Russia
Что касается справки, то
ЧАСТНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "БЕОВУЛЬФ" не ограничено
формами, взятыми из баз данных, и предлагаем нашим клиентам
провести детальную проверку интересующих сведений.
Например, список всех
внешнеэкономических сделок за определенный период, схемы расчетов,
таможенные декларации, данные по иностранным участникам сделок, номера
банковских счетов и т.д.
В случае необходимости
частный детектив проводит детальную проверку деловых партнеров
интересующей Клиента фирмы, наличие складских, производственных или
розничных точек у них, условия аренды помещений, реальные объемы
реализации товаров и т.п.
Стандартная справка не
содержит таких важных моментов, как личные связи. Например, в Москве,
где выстроена строгая иерархия розничной торговли, знание всех
официальных реквизитов фирмы не даст ответа, почему в определенной
торговой точке, где Вам представляется наиболее целесообразным
представить Вашу продукцию, владелец этой точки ни при каких
обстоятельствах не пойдет на подписание договора на казалось бы выгодных
для него условиях. Оказывается, у него имеются особые отношения с
известными структурами в московском правительстве, и без выяснения этих
обстоятельств вести переговоры с ним не имеет смысла.
Прейскурант не имеет
принципиального значения для оплаты услуг частного детектива, поскольку
мы вырабатываем реалистичные предложения для каждого клиента, учитывая
реальные затраты и практическую пользу от нашей работы.
Примерные цены –
не публичная оферта:
1. Проверка частным
детективом юридических лиц (устав, данные регистрационной палаты,
замечания налоговой инспекции, ФИО руководителя и главного бухгалтера,
баланс предприятия, собственность имущества. Условия аренды, субаренды,
наличие автотранспорта, деловая репутация и др.) -
150-350 у.е.
2. Проверка частным
детективом физических лиц (состав семьи, характер отношений внутри
семьи, наличие родственников в других регионах или за границей, наличие
проблем со здоровьем, наркотиками, характеристика из органов внутренних
дел и службы безопасности по месту жительства и местам бывшей работы,
имущественное положение, включая имущество, оформленное на родственников
или доверенных лиц, участие в создании коммерческих предприятий и
отношения с кредитными организациями (банки, бюджетные средства)
установление кредиторов и их отзывы об использовании предоставленных
ранее кредитов, наличие лицензий на различные виды деятельности,
разрешения на оружие, проверка на судимость и установление всех
обстоятельств уголовных дел, факты отказа в предоставлении виз для
въезда в другие государства, наличие другого гражданства или постоянного
жительства за границами РФ, наличие замечаний к интересующему лицу со
стороны официальных органов иностранных государств, наличие страховых
полисов - 50 – 250 у.е. в
зависимости от объема запрашиваемой информации.
3. Создание частным
детективом социально-психологического портрета личности на основе
полученных данных и наружного наблюдения – 100 у.е.
(услуга предоставляется при выполнении работы по п. 2 или п.3)
4. Наружное наблюдение с
использованием частным детективом авто и др. спец средств –
ориентировочно 25-50 у.е. /час
5. Поиск частным детективом
информации по открытым источникам (печать, электронные СМИ, интернет,
характеристики с места работы – 150 у.е.
6. Проведение частным
детективом комплекса мероприятий по выявлению особых обстоятельств
ведения бизнеса, поддержки, оказываемой со стороны государственных
структур, зависимости от теневых участников процесса (в т.ч. преступных
элементов), дискредитация лиц, прибегающих к нечистоплотным методам
ведения конкуренции – 500-3000 у.е.
Проверка частным детективом
юридического лица на предмет благонадежности
подразумевает выяснение
частным детективом способности и желания руководителей платить по долгам
и подконтрольность их действий (зависимость от кого бы то ни было).
Частный детектив прогнозирует данное обстоятельство основываясь на
следующей информации:
- продолжительность и
стабильность существования данного предприятия
- наличие/отсутствие
долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве
- наличие в собственности
недвижимости, арендуемых помещений и прочей инфраструктуры у изучаемого
предприятия
- наличие/отсутствие
дочерних и головных предприятий, филиалов
- наличие/отсутствие случаев
мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте
руководителей
- стабильность/изменения
фактического адреса
- стабильность/изменения
состава руководства
- стабильность/изменения
состава учредителей
- наличие/отсутствие
судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого
предприятия, либо его руководителей и их суть
- наличие/отсутствие
устойчивой связи с криминалом
- снятие с банковского счета
сумм значительно превышающих фонд заработной платы
- тенденция ухудшения
финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и
оборотных фондов, уменьшение финансов на счете)
- не целевое использование
кредитных средств
- неоправданное затягивание
выплаты долгов либо переговоров
Исходя из этого, работу по
сбору информации о благонадежности юридического лица можно
систематизировать следующим образом:
- Получение
информации из открытых источников
- Получение информации от
самого юридического лица
- запрос учредительных
документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов
подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи
недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса
- заполнение анкет, вопросы
в которой подобраны специальным образом
- получение информации из
регистрационных/налоговых органов
- предусмотренный обычной
процедурой запрос в регистрирующий орган по месту нахождения
предприятия, либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации
- запрос в
специализированный орган, выдающий лицензии на данный вид деятельности
- запрос в фонды
(социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет
- изучение прессы и других
СМИ за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного
предприятия, лиц его возглавляющих либо лиц его учредивших
- получение информации о
предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных
МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД и др. Использование всех версий баз данных за
последние 10 лет позволяет восстановить подлинную историю учредителей,
т.е. эти сведения отсутствуют в Налоговых на сегодняшний день
- получение информации из
правоохранительных органов - оперативные источники, закрытые для общего
доступа
- получение информации об
участии предприятия, его руководителей, либо учредителей в уголовных
делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах
- получение информации от
других детективных агентств и специализированных структур, с которыми мы
заключили договоры по сотрудничеству
- получение информации из
банка исследуемого предприятия
Получение информации
оперативными методами, присущими частной детективной деятельности
Получение информации через
работников интересующей фирмы - методами эффективно используемыми
частными детективами нашего агентства.
Получение информации
посредством технической разведки
Получение дополнительной
информации посредством наружного наблюдения (активность работы,
автотранспорт, фактическое наличие товаров на складе поставщика и т.п.)
- посещение исследуемого
предприятия под видом клиента, рекламного агента, сотрудника агентства
недвижимости, проверяющего…
|
